Diễn đàn đầu tư tài chính Da Vinci Academy

Share This Post

Chứng khoán cho người mới

Mô hình lừa đảo Ponzi (Phần cuối)

Mô hình lừa đảo Ponzi (Phần cuối)

Những dấu hiệu để nhận biết mô hình lừa đảo Ponzi

Khái niệm về mô hình lừa đảo Ponzi không kết thúc vào năm 1920. Công nghệ thay đổi và mô hình Ponzi cũng thay đổi. Vào năm 2008, Bernard Madoff bị tố cáo sử dụng mô hình lừa đảo Ponzi để tạo ra các báo cáo giao dịch giả mạo, nhằm chứng minh với nhà đầu tư rằng quỹ đầu tư của mình có lợi nhuận.

Bất kể dùng loại công nghệ gì để vận hành mô hình Ponzi, các hình thức lừa đảo sử dụng mô hình này đều có các đặc điểm tương tự nhau như sau:

  1. Cam kết mang lại lợi nhuận cao với ít rủi ro
  2. Lợi nhuận ổn định bất kể điều kiện thị trường biến động ra sao
  3. Các hình thức đầu tư không được đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền có uy tín
  4. Các hình thức hoặc chiến lược đầu tư của tổ chức đều được gọi là bí mật hoặc được mô tả rất rắc rối
  5. Khách hàng không được phép xem các giấy tờ chính thức cho các khoản đầu tư của họ
  6. Khách hàng rất khó để rút tiền ra khỏi tổ chức

Trên đây là những thông tin về mô hình lừa đảo Ponzi. Các bạn có thể tự đánh giá tổ chức mà mình đầu tư vào xem có các dấu hiệu này không nhé

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Quên mật khẩu

Đăng ký